El jefe de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, llega este lunes a la Argentina, liberado de República Dominicana, donde fue detenido el pasado lunes tras estar prófugo desde mediados de marzo para comparecer ante los tribunales junto con otra veintena de detenidos por delitos de asociación. ilegal y fraudulento, confirmaron a Télam fuentes policiales.
El transporte de Cositort a Argentina está a cargo de la Dirección Federal de Investigación de Refugiados y la extradición de Interpol Argentina, que partirá con los detenidos para llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a la medianoche de este lunes.
Agentes viajaron el viernes a República Dominicana para traer al país al líder Generación ZOE pero debido a la ausencia de una vacuna contra el Covid el sábado, le realizaron una prueba PCR para ver si tenía coronavirus o no antes de abordar el avión.
Se espera que Cositorto sea transferido al Villa María de Córdobadesde el martes, donde funcionaba la sede de la organización y hay un caso por “asociación ilícita y fraude” de los miembros de la organización.
El viernes pasado, el líder de Generación Zoe en Córdoba, Detienen a Mariela Sánchez, acusada de presunto “fraude reiterado y asociación ilícita”, fue detenida en un caso investigado por la Fiscalía General de Instrucción Juliana Compays. Con la detención de Sánchez hay 20 imputados bajo jurisdicción del juzgado de Villa Maríaen todos los casos, por defraudación contra ahorristas que han sido reclutados para invertir millones de dólares en pesos y dólares.
Los inversionistas se vieron tentados a ganar altas tasas de interés mensuales que superaban con creces lo que se ofrece en el mercado financiero formal, a través de Ponzi o el esquema piramidal, como es bien sabido.
La empresa dirigida por Cositort ofreció los presuntos bienes, como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasaba de unos 30 centavos por dólar a principios de año a los 0,04 centavos de hoy (-99,85%) y contaba con una garantía de devolución de 7,5% a 10% mensual o hasta 120% anual en dólares, además de que comenzó a invertir en muchos negocios como el fútbol, la gastronomía, el “metaverso” y la NFT.
Investigaciones preliminares sustentadas tras la condena de ahorristas afirman esto La estafa es millonaria en pesos y dolaresy que miles de personas se ven afectadas por las maniobras en Córdoba, Villa María, así como en otras provincias de Argentina y otros países de habla hispana.
Las diligencias se iniciaron el 18 de febrero a raíz de una denuncia de ahorristas que no habían recuperado su inversión, allanando varias filiales en Villa María y Buenos Aires, las cuales, según las averiguaciones previas, Entre marzo y noviembre de 2021 se constituyeron 14 sociedades mercantilesalgunos de ellos en el mismo día.
Entre ellas se encuentran Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, las cuales fueron constituidas el 18 de marzo de 2021 y hasta el momento han superado los $7 millones en movimientos.
Además, los investigadores encontraron que en octubre de 2020 Cositorto canceló una deuda que fue catalogada por el banco central como “irrecuperable”, donde figuraba como “inválida e inejecutable”proporcionó las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente una búsqueda en la tenencia de Zoe por presunto lavado de dinero. Una de las operaciones fue en un estudio jurídico el exjuez Héctor Luis Yrimia, asesor legal de Zoe, quien permanece prófugo y tiene orden de captura internacional.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también ha iniciado acciones legales contra Generación Zoe, las cuales se encuentran radicadas ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial N° 14, Secretaría 28; y No. 26, Secretaría 51.
También el martes pasado Los operativos se realizaron en la localidad de Corrientes Goya y fueron detenidas tres personas por maniobras criminales similares.