El presidente ejecutivo de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, se encontraba alojado en el Penal de Córdoba Bouwer, a 20 kilómetros de la capital provincial, el miércoles y esperaba una investigación judicial por los presuntos cargos. “Asociación ilícita” y “fraude reiterado” quienes, según una investigación preliminar, engañaron a los ahorristas como víctimas a través de un sistema conocido como esquema ponzi o pirámide.
Cositorto llegó a Córdoba alrededor de la medianoche, acompañado por personal de la policía local provincial y también acompañado por abogado Gustavo Saavedra, quien fue detenido el martes en una oficina en Ituzaingó en Buenos Aires y está sindicado como miembro de esta organización.
Según información judicial, Cositorto acudió al juzgado antes de permanecer en la prisión de Bouwer para cumplir con trámites procesales en materia de identidad y salud.
La jefa de Generación Zoe permanecerá en este penal hasta que Juliana Compays, procuradora municipal de instrucción en Córdoba Villa María -a 162 kilómetros de Bouwer- abra una investigación y luego decida si enfrenta o no proceso privativo de libertad.
Cositorto fue detenido por la Interpol el 4 de abril luego de que se mantuviera prófugo y se le emitiera una orden de captura internacional, emitida el 18 de febrero, cuando se realizaron numerosos allanamientos tras las denuncias de ahorristas de Villa María que no habían recuperado su inversión.
A la fecha, con muchos detenidos por la causa, con el último prófugo y con una orden de captura internacional que se espera sea extraditado a Argentina en los próximos días, El exjuez federal bonaerense Héctor Yrimia, adscrito a Generación Zoe, fichado este martes por Interpol en Dubái (Emiratos Árabes).
En recientes operativos ordenados por Demandante Companys en seis casas de Buenos Aires Se decomisó documentación, componentes electrónicos y 565 mil y 63 mil dólares.
Según lo que se sabe de los diversos casos de Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se constituyeron 14 sociedades mercantiles, algunas de ellas el mismo día.
Entre ellas se encuentran Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, las cuales fueron constituidas el 18 de marzo de 2021 y hasta el momento han superado los $7 millones en movimientos.
Además, los investigadores descubrieron En octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que fue clasificada por el banco central como “irrecuperable”, donde figuraba como “inválida e inejecutable”.proporcionó las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo también está investigando el presunto lavado de dinero de Zoe.
También fue iniciado por la Inspección General de Justicia (IGJ). acción legal contra Generación Zoe que se presentan ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Secretaría 28; y No. 26, Secretaría 51.
En tanto, recientemente se realizaron operativos en Corrientes Goya y tres personas fueron detenidas por maniobras delictivas similares por parte de la misma organización.