Jefe Generación Zoe en la capital cordobesa, Mariela Sánchezacusado de presunto “fraude reiterado y asociación ilícita”, fue arrestado este viernes El Ministerio Público (MPF) informó a la Fiscalía de Villa María, Córdoba, Juliana Compays, donde funcionaba la sede de la organización, en un caso que se encuentra bajo investigación.
Con la detención de Sánchez hay 20 imputados bajo jurisdicción del juzgado de Villa Maríaen todos los casos, por defraudación contra ahorristas que han sido reclutados para invertir millones de dólares en pesos y dólares.
Los inversionistas se vieron tentados a ganar altas tasas de interés mensuales que superaban con creces lo que se ofrece en el mercado financiero formal, a través del esquema Ponzi o el esquema piramidal, como es bien sabido.
fue el lunes pasado Jefe Generación Zoe Leonardo Cositorto (52) arrestado en República Dominicanay se espera que llegue a Argentina la próxima semana una vez que se completen los procedimientos de extradición, dijo una fuente judicial.
Cositorto está prófugo desde mediados de marzo y fue capturado por personal de la Interpol.
Las diligencias se iniciaron el 18 de febrero tras una denuncia de ahorristas que no habían recuperado su inversión, allanando varias filiales en Villa María y Buenos Aires, las cuales, según averiguación previa, entre marzo y 14 de noviembre habían sido instaladas entre marzo y noviembre. algunos de ellos en el mismo día.
Entre ellas se encuentran Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, las cuales fueron constituidas el 18 de marzo de 2021 y hasta el momento han superado los $7 millones en movimientos.
Además, los investigadores verificaron que en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que fue calificada por el banco central como “irrecuperable”, donde fue calificada como “inválida e inejecutable”, proporcionaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente una búsqueda en la tenencia de Zoe por presunto lavado de dinero.
Una de las operaciones fue en un estudio jurídico el exjuez Héctor Luis Yrimia, asesor legal de Zoe, quien sigue prófugo y tiene orden de captura internacional.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también ha iniciado acciones legales contra Generación Zoe, las cuales se encuentran radicadas ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial N° 14, Secretaría 28; y No. 26, Secretaría 51.
En Corrientes también se realizaron operativos Goya el pasado martes, y tres personas fueron detenidas por maniobras delictivas similares.